La Fiscalía General de la Nación informó que en las últimas horas afectó estructuralmente a una presunta red transnacional que habría utilizado una cadena de venta de ropa femenina como fachada para ingresar al país recursos de origen ilícito y de contrabando. Según el ente acusador, la organización estaría involucrada en operaciones de lavado de activos por más de 730 000 millones de pesos.
Lili Pink, presunto entramado empresarial con apariencia de legalidad
De acuerdo con la Fiscalía, la Delegada contra las Finanzas Criminales y sus direcciones especializadas, en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), establecieron que la organización Lili Pink habría operado mediante importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. A través de ese entramado ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego se distribuía en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a las operaciones.
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Las maniobras, indicó la entidad, estaban orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, lo que facilitaría su incorporación al sistema económico formal.
Las cifras del proceso
Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, documentó lavado de activos por 730 000 millones de pesos y enriquecimiento ilícito por más de $430 000 millones. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ejecutó aprehensiones y decomisos de mercancía avaluados en más de 54 000 millones de pesos, mientras que el posible contrabando superaría los $75 000 millones.
Adicionalmente, la Fiscalía obtuvo ante un juez de control de garantías de Bogotá varias órdenes de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento, que se encuentran en proceso de materialización y judicialización.
Bienes ocupados con fines de extinción de dominio
Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, los cuales serán objeto de avalúo. Las diligencias de ocupación se desarrollaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos del país.
La Fiscalía precisó que las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social, mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante jueces de la especialidad.
La respuesta de Fastmoda
Tras conocerse los operativos, la empresa Fastmoda emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que confirmó que enfrenta un proceso administrativo ante autoridades legales y regulatorias, y aseguró que está gestionando la situación de manera directa y responsable junto a su equipo legal.
La compañía hizo un llamado directo a la Fiscalía y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para proteger la marca, argumentando que durante más de 20 años se ha consolidado como referente nacional e internacional, y que miles de empleos directos e indirectos dependen de la estabilidad de la compañía.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, los locales de Lili Pink y sus marcas asociadas seguirán abiertos al público mientras avanza el debido proceso.
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